L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 9 septembre 2015, suivie d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
À l’ordre du jour des assemblées ordinaire et extraordinaire figuraient notamment les points suivants :
Assemblée Ordinaire :
- Approbation des comptes annuels simples et consolidés pour l’exercice qui s’est clôturé le 31 mai 2015 et report des pertes ;
- Décharge des administrateurs et du commissaire ;
- Approbation du rapport de rémunération, approbation de la non-application de l’article 520ter du Code des Sociétés pour l’exercice 2015-2016 ;
- Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle de la convention de crédit modifiée par la société le 23 juin 2015;
Assemblée Extraordinaire :
- Coordination des statuts – modification d’un certain nombre d’actions, forme des actions, participation à l’assemblée générale ;
- Réduction de capital en vue d’apurer des pertes et l’augmentation de capital par l’incorporation d’une prime d’émission ;
- Réduction de capital – distribution aux actionnaires ;
- Renouvellement de l’autorisation faite au conseil d’administration d’augmenter le capital dans les limites du capital autorisé ;
- Annulation des strips VVPR ;
- Renouvellement de l’autorisation du conseil d’administration d’acquérir des titres propres lorsque l’acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
- Plan d’achat d’actions propres – prorogation.
Tous les points à l’agenda de l’assemblée annuelle ont été approuvés mais le quorum de présence requis pour le assemblée générale extraordinaire n’a pas été atteint. L’Assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau le mercredi 30 septembre 2015 à 17 heures. Cette assemblée pourra valablement délibérer et décider sans exigence de quorum.
L’invitation sera publiée dans le Moniteur belge, De Tijd et L’Echo. L’ordre du jour peut être consulté sur notre site web.
Pour plus de détails concernant l’Assemblée générale (extraordinaire), nous vous renvoyons au procès-verbal de la réunion, disponible sur http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders
