L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 11 septembre 2013, suivie d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
À l’ordre du jour des assemblées ordinaire et extraordinaire figuraient notamment les points suivants :
- Approbation des comptes annuels simples et consolidés pour l’exercice qui s’est clôturé le 31 mai 2013 et report des pertes ;
- Décharge des administrateurs et du commissaire ;
- Licenciements et nominations des administrateurs ;
- Approbation du rapport de rémunération, approbation de la non-application de l’article 520ter du Code des Sociétés pour l’exercice 2013-2014, approbation de l’exception à l’article 554 du Code des Sociétés ;
- Reconduction du commissaire ;
- Réduction de capital afin de diminuer les pertes encourues, augmentation de capital via l’incorporation de la prime d’émission et détermination du capital après réduction suivie d’une augmentation.
Tous les points ont été approuvés, à l’exception de :
- la diminution de capital afin de réduire les pertes encourues ;
- l’augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission et
- la détermination de la réduction de capital et de l'augmentation de capital,
points pour lesquels le quorum de présence requis pour une assemblée générale extraordinaire n’a pas été atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire devra à nouveau délibérer et décider sur ces points ultérieurement. L’Assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau le mercredi 2 octobre 2013 à 17 heures. Cette assemblée pourra valablement délibérer et décider sans exigence de quorum.
L’invitation sera publiée dans le Moniteur belge, De Tijd et L’Echo. L’ordre du jour peut être consulté sur notre site web.
Pour plus de détails concernant l’Assemblée générale (extraordinaire), nous vous renvoyons au procès-verbal de la réunion, disponible le vendredi sur (seulement en néerlandais): http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders
