Op 9 september 2015 werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, met aansluitend een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
De agenda van de gewone en buitengewone vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:
Gewone vergadering
- Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 en overdracht van het verlies;
- Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;
- Goedkeuring van het remuneratieverslag, goedkeuring van de niet-toepassing van het artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2015-2016;
- Goedkeuring , overeenkomstig artikel 556 van het wetboek van vennootschappen, van de bepalingen in verband met controlewijziging van de gewijzigde kredietovereenkomst ondertekend door de vennootschap op 23 juni 2015;
Buitengewone vergadering
- Coördinatie van de statuten – wijziging aantal aandelen, vorm van de aandelen, deelname aan de algemene vergadering;
- Kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen, gevolgd door kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie;
- Kapitaalvermindering –uitkering van aandeelhouders;
- Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
- Annulering van de VVPR-strips;
- Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen effecten indien de verkrijging noodzakelijk ik is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en
- Inkoopplan eigen aandelen – verlenging;
Alle punten van de jaarlijkse algemene vergaderingen werden goedgekeurd. Het aanwezigheidsquorum vereist voor de buitengewone algemene vergadering werd niet behaald. De buitengewone algemene vergadering zal daarom opnieuw worden samengeroepen op woensdag 30 september 2015 om 17 uur met dezelfde agendapunten. Die vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen.
De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L’Echo. De agenda is beschikbaar op onze website.
Voor meer details over de (buitengewone) algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders
